Na potrzeby Polityki pranie pieniędzy jest ogólnie definiowane jako podejmowanie działań mających na celu ukrycie lub zatarcie prawdziwego pochodzenia środków pochodzących z działalności przestępczej, aby nielegalne środki wydawały się pochodzić z legalnych źródeł lub stanowiły legalne aktywa. Generalnie pranie pieniędzy odbywa się w trzech etapach. Gotówka po raz pierwszy wchodzi do systemu finansowego na etapie „umieszczania”, gdzie gotówka wygenerowana z działalności przestępczej jest zamieniana na instrumenty finansowe, takie jak przekazy pieniężne lub czeki podróżne, lub wpłacana na konta w instytucjach finansowych. Na etapie „prania” środki są przenoszone lub przekazywane do innych kont lub instytucji finansowych, aby jeszcze bardziej oddzielić pieniądze od ich przestępczego pochodzenia. Na etapie „integracji” środki są ponownie wprowadzane do gospodarki i wykorzystywane do zakupu legalnych aktywów lub finansowania innych działań przestępczych lub legalnych przedsiębiorstw. Finansowanie terroryzmu może nie dotyczyć dochodów z działalności przestępczej, ale raczej próby ukrycia pochodzenia lub zamierzonego wykorzystania środków, które później będą wykorzystywane do działań przestępczych. Wszystkie jednostki biznesowe i lokalizacje w Fxshine będą współpracować, aby stworzyć spójne wysiłki w walce z praniem pieniędzy. Każda jednostka biznesowa i lokalizacja wdrożyły procedury oparte na ryzyku, które mają na celu zapobieganie, wykrywanie oraz raportowanie transakcji. Wszelkie podejmowane działania będą dokumentowane i przechowywane. Polityki poznania swojego klienta stały się ostatnio coraz ważniejsze na całym świecie, szczególnie wśród banków i innych instytucji finansowych, aby zapobiegać kradzieży tożsamości, praniu pieniędzy, oszustwom finansowym i działalności terrorystycznej. Fxshine ma politykę zerowej tolerancji wobec oszustw i podejmuje wszelkie możliwe działania, aby je zapobiec. Wszelkie działania oszukańcze będą dokumentowane, a wszystkie powiązane z nimi konta zostaną natychmiast zamknięte. Wszelkie środki na tych kontach zostaną skonfiskowane.
Fxshine dąży do zapewnienia integralności wszelkich wrażliwych danych, które uzyskuje, takich jak informacje o koncie i transakcjach, stosując różnorodne środki bezpieczeństwa i kontrole oszustw. Zabezpieczenie Twoich elektronicznych transakcji wymaga, abyśmy otrzymali od Ciebie pewne dane, w tym preferowaną metodę wpłaty. Gdy wpłacisz środki, będziemy wymagać następujących dokumentów:
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, nie wahaj się skontaktować z naszym wsparciem: [email protected]. Kiedy muszę dostarczyć te dokumenty? Bardzo doceniamy, że poświęcasz czas na dostarczenie nam wszystkich niezbędnych dokumentów tak szybko, jak to możliwe, aby uniknąć opóźnień w przetwarzaniu Twoich transakcji. Wymagamy otrzymania wszystkich niezbędnych dokumentów przed dokonaniem jakichkolwiek transakcji gotówkowych na Twoją korzyść. Niektóre okoliczności mogą wymagać od nas zażądania tych dokumentów przed zezwoleniem na jakiekolwiek inne działania na Twoim koncie, takie jak wpłaty lub transakcje. Proszę pamiętać, że jeśli nie otrzymamy wymaganych dokumentów, Twoje oczekujące wypłaty zostaną anulowane i zaliczone z powrotem na Twoje konto handlowe. Powiadomimy Cię o takim zdarzeniu za pośrednictwem naszego systemu. Jak mogę przesłać Ci te dokumenty? Proszę zeskanować dokumenty lub zrobić wysokiej jakości zdjęcie aparatem cyfrowym, zapisać obrazy jako JPEG, a następnie przesłać je do nas za pośrednictwem maila na adres [email protected]. Jak mogę mieć pewność, że moje dokumenty są u Ciebie bezpieczne? Fxshine traktuje bezpieczeństwo dokumentacji jako najwyższy priorytet i traktuje wszystkie dokumenty, które otrzymuje, z najwyższym szacunkiem i poufnością. Wszystkie pliki, które uzyskujemy, są w pełni chronione przy użyciu najwyższego możliwego poziomu szyfrowania na każdym etapie procesu przeglądu. Dziękujemy za współpracę w pomaganiu nam w uczynieniu Fxshine bezpieczniejszym miejscem do handlu.
English
Spanish
Polish
Italian
Deutch
Portuguese
French